Polityka KYC i AML 888Starz

888Starz stosuje kontrole KYC i AML w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zapobiegania przestępczości finansowej. Te środki chronią wypłaty i zapewniają zgodność z prawem.

• Potwierdzenie, że jesteś prawowitym właścicielem konta;
• Ochrona depozytów i wypłat przed oszustwami;
• Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Weryfikacja legalnego źródła środków, które wpłacasz;
• Wysyłanie wypłat tą samą metodą płatności, która została użyta do depozytu, gdy jest to wymagane;
• Monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanej aktywności zgodnie z prawem;
• Sprawdzanie danych w rejestrach sankcji i listach obserwacyjnych związanych z terroryzmem;
• Ochrona danych osobowych i ograniczanie dostępu zgodnie z polityką prywatności.

Każde nowe konto w 888Starz musi przejść weryfikację tożsamości przed przetworzeniem wypłat. Przekazujesz ważne dokumenty, aby zespół mógł potwierdzić Twoją tożsamość i dane powiązane z kontem.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy, taki jak paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy;
• Potwierdzenie miejsce zamieszkania z ostatnich trzech miesięcy, na przykład rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalne pismo;
• Zdjęcia obu stron dokumentu, jeśli jakiekolwiek informacje o ważności znajdują się na odwrocie;
• Potwierdzenie metody płatności użytej do depozytów lub wypłat, które zgadza się z nazwiskiem na koncie (np. zamaskowana kopia karty, zrzut ekranu e-portfela lub wyciąg bankowy);
• Dodatkowe dowody, jeśli są potrzebne do weryfikacji źródła środków lub wyjaśnienia niezgodności danych.

Aby zapobiegać praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom, 888Starz stosuje kontrole oparte na ryzyku podczas rejestracji, wpłat i wypłat. Te środki utrzymują legalność środków i chronią wypłaty.

• Automatyczne i ręczne monitorowanie transakcji oraz aktywności w grach w celu wykrywania nietypowych wzorców;
• Kontrole tożsamości oparte na ryzyku przy rejestracji i w trakcie korzystania z konta, z dodatkowymi weryfikacjami, gdy profil ryzyka się zmienia;
• Rozszerzona analiza dużych, nietypowych lub szybkich transferów w obie strony, w tym potwierdzanie legalnego źródła środków;
• Sprawdzanie w rejestrach sankcji i listach obserwacyjnych związanych z terroryzmem przed przetworzeniem depozytów lub wypłat;
• Kierowanie wypłat do tej samej metody finansowania, która została użyta do depozytu, gdy jest to wymagane, oraz sprawdzanie własności każdej nowej metody;
• Bezpieczne przechowywanie dokumentów KYC, zmian na koncie i wyników weryfikacji przez okres wymagany przez prawo;
• Zgłaszanie podejrzanej aktywności właściwym organom oraz stosowanie blokad, limitów lub zakazów konta bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z zakazem „tipping-off”.

Te zasady określają ograniczenia obowiązujące dla każdego konta. Pomagają 888Starz spełniać przepisy KYC i AML oraz utrzymywać legalność środków.

• Zakładanie więcej niż jednego konta lub używanie konta w imieniu innej osoby;
• Dostarczanie fałszywych, zmienionych lub skradzionych dokumentów tożsamości;
• Wpłaty lub wypłaty przy użyciu karty, e-portfela lub konta bankowego, które nie jest na Twoje nazwisko;
• Zasilanie konta środkami z nielegalnych źródeł lub próby ukrywania pochodzenia środków;
• Odmowa przejścia weryfikacji lub ignorowanie próśb o aktualne dokumenty;
• Dzielenie lub strukturyzowanie płatności w celu obejścia kontroli lub szybkie przenoszenie środków bez gry;
• Zakłócanie działania systemów, wykorzystywanie błędów lub próby omijania zabezpieczeń.

Jeśli naruszysz zasady lub odmówisz kontroli, 888Starz podejmie działania w celu ochrony środków i spełnienia obowiązków prawnych. Kroki te mogą zostać zastosowane bez wcześniejszego powiadomienia z powodu zakazu „tipping-off”.

Żądanie dodatkowych dokumentów, tymczasowe limity na depozyty lub wypłaty, opóźnienia płatności w trakcie weryfikacji, zamrożenie transakcji lub środków objętych przeglądem, zawieszenie lub zamknięcie konta, blokada określonych metod płatności, zgłoszenie sprawy do właściwych organów.

Podawaj prawdziwe dane osobowe i aktualizuj je na bieżąco. Przechodź weryfikację, gdy zostaniesz o to poproszony, i przesyłaj czytelne kopie wymaganych dokumentów. Odpowiadaj szybko na prośby wsparcia i w razie potrzeby dostarczaj potwierdzenie adresu, własności metody płatności lub źródła środków. Zgłaszaj natychmiast wszelkie podejrzane logowania, depozyty lub wypłaty na swoim koncie na adres [email protected].

Firma stosuje jasne zasady uczciwej gry i przejrzyste procesy, aby chronić Ciebie i Twoje środki. Środki te budują zaufanie i zapewniają bezpieczne środowisko gry dla każdego konta.

• Stosowanie międzynarodowych kontroli KYC i AML zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulatorami;
• Zachowanie poufności danych osobowych poprzez ograniczony dostęp, bezpieczne przechowywanie i określone okresy retencji zgodnie z Polityką Prywatności;
• Monitorowanie depozytów, wypłat i zmian na koncie w celu wykrywania nietypowych wzorców i szybkiego reagowania;
• Publikowanie jasnych zasad dotyczących weryfikacji, depozytów, wypłat i własności metod płatności, abyś wiedział, czego się spodziewać;
• Egzekwowanie równych warunków dla wszystkich kont poprzez spójne kontrole, brak preferencyjnego traktowania i udokumentowane decyzje;
• Zapewnianie terminowego wsparcia i aktualizacji statusu przy jednoczesnym przestrzeganiu prawnego zakazu „tipping-off” podczas przeglądów zgodności;
• Wspólna odpowiedzialność: Ty dostarczasz prawidłowe dokumenty, korzystasz z legalnych środków i przestrzegasz warunków, aby platforma pozostała uczciwa.